征集张海燕“博鑫洗码”非法吸收公众存款案违法犯罪线索的通告

                                      来源：乌拉特前旗公安局

乌拉特前旗公安局于2021年11月27日，对张海燕非法吸收公众存款一案立案侦查。为进一步征集张海燕违法犯罪的线索，现通告参与张海燕组织的“博鑫洗码”投资人自即日起至2022年1月20日，持本人身份证、银行流水，微信转账凭证等，到乌拉特前旗公安局经侦大队721办公室提供张海燕违法犯罪的相关证据。

逾期未登记所产生的法律后果自负，望相互转告周知。

联系人：刘警官：15647810450

李警官：19104781806

乌拉特前旗公安局

2021年12月29日

12月上旬我们就“博鑫洗码理财”项目已经发布过青岛市中级人民法院一审公开宣判的相关信息：

12月10日，青岛市中级人民法院一审公开宣判崔某等19人集资诈骗、非法吸收公众存款、洗钱案，以犯集资诈骗罪判处被告人崔某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。以犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪，分别判处其余被告人七年六个月至二年有期徒刑不等，并处罚金。

法院经审理查明

2018年8月前后，崔某策划、发起“博鑫洗码理财”项目，以能够提供及时、高额回报的澳门赌场洗码理财产品为诱饵骗取投资人信任，向社会公众非法集资，后逐渐在全国各地形成博鑫洗码一级团队，并以团队为基础向社会不特定人群非法吸收大量资金。

博鑫洗码理财通过微信群、投资人之间口口相传的方式进行公开宣传，投资人通过现金、银行转账、支付宝转账、微信转账等方式向团队上级报单、向下级分红，崔某雇佣多名财务人员对接各团队负责人，并使用大量他人银行账户进行收款和返利。

博鑫洗码理财规定每投资1万元为一单，根据案发后公安机关查获的博鑫财务人员统计数据，截至2019年8月20日，博鑫理财报单量达417万单。经审计，犯罪期间，崔某非法占用资金3.54亿元。仅查明的平度团队等四个团队，非法集资金额达1.13亿元，造成投资人损失4921万余元。

法院经审理认为

被告人崔某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为构成集资诈骗罪，依法应予惩处;陈某明知崔某以非法占有为目的实施集资诈骗行为，仍积极提供帮助，其行为构成集资诈骗罪，依法应予惩处;

被告人王某、邱某、常某、郭某等人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处;

被告人贾某明知崔某从事非法集资行为，为掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质，为崔某提供银行账户用于资金流转、帮助崔某提取现金、藏匿集资款，情节严重，其行为构成洗钱罪，依法应予惩处。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，法院依法作出上述判决。

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